СБОР СВЕДЕНИЙ О ПАРТНЕРАХ, КОНТРАГЕНТАХ, КОНКУРЕНТАХ:
- находящиеся в собственности фирмы, имущество, доли в уставном капитале, акции;
- деловые связи;
- деловая репутация – сколько времени фирма или предприниматель работает на рынке, были ли факты невыполнения договорных обязательств с его стороны, со стороны его деловых партнеров, нахождение в разнообразных «черных списках» и причины помещения в оные;
- задолженности по кредитам, кредитная история;
- связь с организованной преступностью, с обычным криминалом;
- факты привлечения к юридической ответственности – судим ли за уголовные преступления, сколько раз, когда и за что; выступал ли в качестве ответчика в гражданском суде, по каким делам, предъявленные к взысканию и взысканные суммы; привлекался ли к административной ответственности за нарушение предпринимательского законодательства, подвергался ли административной дисквалификации-запрету занимать руководящие должности;
- близкие родственники и чем они занимаются – супруги, родители, родные братья, сестры: где и кем работают, судимы ли ;